Росфинмониторинг выявил новую схему обналичивания с использованием аккредитивов. Об этом заявил РБК заместитель главы Росфинмониторинга Герман Негляд.
По его словам, отмечаются случаи использования аккредитивов для покупки недвижимости, когда средства выводятся под видом сделки с недвижимостью. При этом суммы значительно превышают стоимость объекта.
Эта схема является относительно новой. Служба финансовой разведки совместно с Центробанком РФ уведомила о ней банки.
Справка
Аккредитив — это безналичная форма расчета, при которой деньги перечисляются покупателем продавцу не напрямую, а при посредничестве банка. Последний выступает гарантом проведения сделки — раскрытие аккредитива возможно, только если стороны выполнят ее условия. Процедура состоит из нескольких этапов.
Свежие комментарии