Полиция пресекла работу теневой платежной системы Rapidpay, созданной для обслуживания букмекерских контор, интернет-казино и колл-центров мошенников, задержаны четыре человека. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. «Теневой бизнес требует теневой платежной системы. Нелегальные финансовые услуги предоставляли желающим участники организованной группы, которых недавно задержали мои коллеги из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
В результате была пресечена масштабная деятельность, связанная с неправомерным оборотом средств платежей», — сказала Ирина Волк.
Как отмечается, злоумышленники создали нелегальную платежную систему Rapidpay, которая использовалась для обслуживания пунктов обмена криптовалюты, букмекерских контор, интернет-казино и колл-центров мошенников.
Анонимность платежей обеспечивалась, в том числе, благодаря использованию электронных счетов и банковских карт, оформленных на подставных лиц.
«В настоящее время выявлено более 70 самостоятельных групп и свыше 8,5 тысячи реквизитов банковских карт, которые были задействованы в криминальной схеме», — отметила Ирина Волк.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). Задержаны четверо предполагаемых организаторов противоправной деятельности, которым предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В октябре 2024 года задержали основателей платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex, которых обвиняют в создании организованного преступного сообщества (ОПС) для отмывания средств, полученных незаконным путем.
По данным следствия, только за 2023 год оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 млрд рублей, а сами преступники заработали не меньше 3,7 миллиардов рублей.
На рынок «электронных денег» соучастники вышли в 2013 году, создав платежную систему UAPS. По мере развития бизнеса была создана криптовалютная биржа Cryptex и ещё 33 онлайн-сервиса. Основную часть клиентуры составляли киберпреступники, которые «вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приёму наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов».
Двое задержанных — Сергей Иванов и Тимур Шахмаметов — ещё в сентябре 2024 года организовали онлайн-магазин Joker’s Stash, который торговал крадеными данными банковских карт, полученными в результате взломов американских ритейлеров.
Минюст США предлагал по 10 млн долларов любому, кто предоставит информацию, которая приведет к арестам Иванова и Шахмаметова.
Согласно данным агентства по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США , через Cryptex из США вывели не менее 720 млн долларов, полученных при транзакциях сервисами программ-вымогателей.
Cryptex вышла на рынок в 2017 году. Головная структура – International Payment Service Provider – зарегистрирована на островах Сент-Винсент и Гренадины. С помощью Cryptex можно было торговать криптовалютой, переводить её, обменивать на другие криптовалюты, фиатные валюты, в том числе в форме наличных.
Эти услуги предоставлялись в восьми странах СНГ (включая Россию, Белоруссию, Украину, Казахстан), девяти европейских странах и трех ближневосточных (Турции, ОАЭ, Иране).
Член Сената США Элизабет Уоррен заявила о необходимости предоставить Минфину США больше полномочий для введения санкций против криптовалютного сектора.
По словам Уоррен, злоумышленники все чаще прибегают к криптовалютам для отмывания денег, уклонения от санкций и финансирования угроз национальной безопасности.
Аналогичные меры планируют принять и правительство РФ, а также и другие страны.
Свежие комментарии