По итогам первого полугодия банк ВТБ пресек деятельность более тысячи дропперов - подставных лиц, через счета и карты которых мошенники обналичивают деньги. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.
«Только в первом полугодии ВТБ пресек деятельность более тысячи «дропов», для чего в рамках мониторинга операций сомнительных лиц, использующих продукты и услуги ВТБ, специалисты банка проанализировали большое количество ссылок поисковой выдачи интернет-ресурсов», — отметили в ВТБ.
При этом, «дропы» используются абсолютно во всех сферах незаконной деятельности: мошеннические сборы, незаконный оборот наркотиков, нелегальные казино, незаконные ставки на спорт, покупка-продажа криптовалюты, финансирование противоправной деятельности.
Для противоправных целей используются p2p-переводы, банковские карты, переводы через Систему быстрых платежей, платежи по QR-кодам.
Для вовлечения граждан мошенниками используются социальные сети, каналы в мессенджерах и сайты в интернете.
Также дроповоды проводят активный поиск соискателей среди школьников, студентов, уязвимых категорий. Сейчас, по экспертным оценкам, на долю физических лиц приходится порядка 60% незаконных финансовых операций, и их рост продолжается, в том числе за счет «дропов».
Свежие комментарии