Российские активы украинского бизнесмена Рината Ахметова арестованы по ходатайству Следственного комитета России (СКР) в рамках уголовного дела о финансировании бизнес-структурами предпринимателя ВСУ. Об этом сообщает «Коммерсант».
Уголовное дело в отношении Ахметова по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирования терроризма) расследуется с сентября 2020 г.
Из материалов следует, что с апреля 2022 г. неустановленные лица из числа руководителей и бенефициаров компании SCM Holdings Limited (зарегистрирована на Британских Виргинских островах) спонсировали ВСУ и националистов. При этом единственным владельцем компании является сам Ахметов.
Следствие считает, что Ахметов помогал украинским националистам с 2014 года во время АТО в Донбассе, а после начала СВО финансировал ВСУ и украинский батальон «Азов» (признан в России террористическим и запрещен), в том числе из средств его российской компании «Метинвест Евразия» (зарегистрирована в Москве).
Деньги со счета «Метинвест Евразии» переводились в Первый международный украинский банк. Как пишет «Коммерсантъ», речь идет о десятках миллионов рублей. Его конечным бенефициаром также является Ринат Ахметов. Следствие полагает, что именно по его указанию банк спонсировал ВСУ и националистические батальоны.
СК обратился с ходатайством в Басманный райсуд Москвы. Суд посчитал доводы следствия обоснованными и арестовал десятки объектов недвижимости в Севастополе и Белгороде, 99,87% и 99% долей компании «Метинвест Евразия» в уставных капиталах ее «дочек» – ООО «Белгородметаллоснаб» и ООО «Пансионат «Горняк» соответственно, а также несколько автомобилей и десятки миллионов рублей на счетах фигурирующих в деле организаций в одном из банков.
Представители «Метинвест Евразии» попытались оспорить решение суда, но суд признал арест законным. Впоследствии арест был продлен.
Свежие комментарии