Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По версии следствия, обвиняемые в сентябре 2016 года организовали незаконную деятельность по проведению банковских операций на территории Республики Крым, Краснодарского края, Самарской, Воронежской, Белгородской областей, городов Москвы, Ярославля, Костромы и Екатеринбурга.
Участники группы зарегистрировали на подставных лиц не менее 17 фирм.
Не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, обвиняемые организовали поступление на расчетные счета подконтрольных им фирм более 1 млрд рублей от 228 юридических лиц.
Указанные денежные средства они обналичивали. За свои незаконные услуги они получали не менее 3 % от суммы обналиченных денежных средств.
Незаконный доход составил более 31 млн рублей, для легализации части которого двое обвиняемых заключили договоры сублизинга двух легковых автомобилей.
Действия обвиняемых пресечены сотрудниками органов внутренних дел.
Свежие комментарии