ФБР США создало свою фиктивную криптовалюту NexFundAI для поимки подозреваемых в предполагаемой мошеннической схеме. Об этом сообщает издание Financial Times.
По ее данным, токен NexFundAI торговался всего один день 31 мая, создав искусственный объем торгов на сумму $4,6 тыс.
Вследствие этой и других мер 18 лицам и компаниям предъявлены обвинения в «широкомасштабном мошенничестве и манипуляциях» на рынке.
Пятеро обвиняемых признали или согласились признать себя виновными. Еще трое были арестованы на этой неделе в США (в штате Техас), в Великобритании и в Португалии в связи с расследованием по накачке и сбросу, получившим название «Операция Token Mirrors», во время которой также было изъято $25 млн в криптовалюте. Обвиняемым грозит до 20 лет тюремного заключения.
Как уточнили в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, преступная схема заключалась в манипулировании рынком на криптовалютных торговых платформах с использованием алгоритмов или ботов для создания квадриллионов транзакций и миллиардов долларов искусственного объема торговли ежедневно.
Раскрытая схема позволила выдвинуть обвинения против четырех руководителей криптовалютных компаний и четырех участников торгов в создании и управлении сложной торговой схемой, в результате которой инвесторы потеряли миллионы долларов.
ФБР предприняло беспрецедентный шаг, создав свой собственный криптовалютный токен и компанию для выявления, пресечения и привлечения к ответственности этих предполагаемых мошенников.
Свежие комментарии